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  • 来源:www.job128.com   发布时间:2018-01-23 05:20       浏览次数:

证券代码:835157 证券简称:时讯立维 主办券商:西南证券

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2017年5月4日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长高东先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司已于2017年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台()上披露了本次年度股东大会的通知公告(公告编号:2017-014)。本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持

有表决权的股份10,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2016年董事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司董事长向股东大会汇报了公司2016年董事会工作情况。公

司股东大会认为,公司《2016 年董事会工作报告》真实、客观的反

映了公司2016年度董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议

等情况,审议通过公司《2016年董事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2016年监事会工作报告的议案》

1.议案内容

大会审议了公司2016年监事会工作情况。股东大会认为,公司

《2016年监事会工作报告》真实、客观的反映了公司2016年度监事

会运行情况,审议通过公司《2016年监事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

据法律法规、公司章程及股转公司相关规定,审议通过了公司2016年年度报告及摘要。股东大会认为,公司2016年年度报告及其摘要公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

2.议案表决结果:

同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2016年财务决算报告的议案》

1.议案内容

按照相关规定,公司财务总监向大会汇报了公司2016年财务决

算情况。股东大会认为,公司《2016 年财务决算报告》内容详实,

能够真实反映公司整体运作情况,审议通过公司《2016 年财务决算

报告》。

2.议案表决结果:

同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司2017年财务预算报告的议案》

1.议案内容

按照相关规定,公司财务总监向股东大会汇报了公司2017年财

务预算情况。股东大会认为,公司《2017 年财务预算报告》符合公

司2017年度的经营计划和管理预期,审议通过公司《2017年财务预

算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》

1.议案内容

经公司股东大会讨论并通过了《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 3,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项,法人股东新疆同方信息系统工程有限公司、自然人股东张宏已回避表决。

(七)审议通过《关于审议2016年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

为增强公司抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,基于股东长期利益考虑,决定2016年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:

同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(八)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

详见公司于2017年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台()上披露的《关于预计2017年度日

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