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  • 时讯立维:第一届董事会第七次会议决议公告
  • 来源:网络整理   发布时间:2017-09-08 18:21       浏览次数:

时讯立维:第一届董事会第七次会议决议公告   

时讯立维:第一届董事会第七次会议决议公告

查看PDF原文 公告日期:2017-06-30

公告编号:2017-023 证券代码:835157 证券简称:时讯立维 主办券商:西南证券 新疆时讯立维信息技术股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 新疆时讯立维信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2017年6月28日上午10点以通讯会议方式召开。会议由董事长高东主持,会议通知和议案资料已于2017年6月18日以电子邮件方式发出,应出席本次会议的董事5人,实际出席董事5人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。 二、会议表决情况 本次会议审议通过了如下议案: (一)审议通过《关于与新疆同方信息系统工程有限公司发生偶发性关联交易的议案》 议案内容:详见公司于2017年6月30日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台()上披露的《偶发性关联交易公告》(公告编号:2017-025)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。

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